Anti-witwasbeleid
1. Doel
Dit Anti-Money Laundering (AML) beleid is opgesteld om mogelijke risico's te voorkomen en te beperken dat Remaid Trading BV voor illegale doeleinden wordt gebruikt. Wij streven naar de hoogste normen van ethisch gedrag en naleving van alle geldende wet- en regelgeving.
2. Naleving van wetten
Remaid Trading BV houdt zich strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het tegengaan van het witwassen van geld (AML) op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
3. Klantenonderzoek
- Identificatie : Alle klanten moeten geldige informatie en adressen opgeven.
- Digitaal bankieren : we doen onze transacties alleen digitaal, wat een geldige juridische entiteit biedt om onze producten te kopen.
- Verificatie : Er wordt een verscherpt due diligence-onderzoek uitgevoerd voor transacties met een hoge waarde of wanneer er een hoger risico op witwassen bestaat.
4. Het bijhouden van gegevens
Transactiegegevens en klantidentificatiedocumenten worden gedurende een minimale periode bewaard zoals vereist door de wet, waardoor traceerbaarheid en transparantie worden gegarandeerd.
5. Verdachte activiteiten melden
Elke verdachte activiteit zal onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde regelgevende instanties, zonder de betrokken klant hiervan op de hoogte te stellen.
6. Opleiding van medewerkers
Alle medewerkers krijgen training over AML-regelgeving en zijn verplicht verdachte activiteiten te melden. Er wordt voortdurend onderwijs gegeven over AML-trends en -regelgeving.
7. Due diligence voor leveranciers en partners
We voeren due diligence uit bij alle leveranciers en partners om ervoor te zorgen dat ze zich aan vergelijkbare AML-normen houden. Het heeft onze voorkeur om te kopen bij bedrijven en digitale veilingen die de herkomst van hun juridische entiteit vermelden.
8. Beleidsevaluatie en -update
Dit beleid wordt regelmatig herzien en waar nodig bijgewerkt om te voldoen aan de veranderende AML-wetten en best practices.
9. Betrokkenheid
Remaid Trading BV zet zich volledig in om het gebruik van haar activiteiten voor het witwassen van geld of illegale activiteiten te voorkomen.
